홍보센터

공지사항

주주 여러분께

정기주주총회 소집공고

당사는 상법 제 363조와 정관 제 21조에 의거 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 –

1.일 시 : 2023년 03월 31일 금요일 오전 09시

2.장 소 : 경기도 김포시 장릉로 92 효원연수문화센터 지하대강당

3.회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 23기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

2022년 03월 16일

주식회사 에스비비테크

대표이사 류 재 완