제22기 임시주주총회 소집 공고

㈜에스비비테크 주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제 363조와 우리 회사의 정관 제 4조, 제 24조에 의하여 제 22기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

                                                                                - 아        래 -

  1. 일시 : 2021년 12월 15일(수) 오전 10시

  2. 장소 : 경기도 김포시 월곶면 김포대로 2918번길 22 본점 3층 대회의실

  3. 회의 목적사항

    가. 부의 안건
 
      제 1 호 의안 : 발행주식 총수 증가의 건
      제 2 호 의안 : 액면분할의 건
      제 3 호 의안 : 정관 전면개정의 건 (주요사항 : 주식매수선택권 부여)
        - 취지 : IPO에 진행에 따라 ‘코스닥상장법인 표준정관’을 기준으로 개정하기로 함.
      제 4 호 의안 : 임원퇴직금지급규정, 이사 및 감사 보수 한도 결정 제·개정의 건
      제 5 호 의안 : 이사 선임의 건
                    제5-1호 의안 : 류재완 사내이사 선임의 건(재취임)
                    제5-2호 의안 : 송진웅 사내이사 선임의 건
                    제5-3호 의안 : 이재현 기타비상무이사 선임의 건
      제 6 호 의안 : 사외이사 선임의 건
                    제6-1호 의안 : 박영제 사외이사 선임의 건
                    ※ 후보자 세부 약력은 [첨부#1] 참고하시기 바랍니다.
      제 7 호 의안 : 감사 선임의 건
                    제7-1호 의안 : 임태은 감사 선임의 건
                    ※ 후보자 세부 약력은 [첨부#1] 참고하시기 바랍니다.

  4. 주주총회 참석 시 준비물
 
    가. 직접행사 : 개인주주일 경우 ( 개인인감도장, 개인인감증명서, 신분증)
                            법인주주일 경우 ( 법인인감도장, 법인인감증명서)
    나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인)
                            주주인감증명서, 대리인 신분증.

                                                                                    2021년  11월  30일

                                                                                                                                              주식회사 에스비비테크
                                                                                                                                                      대표이사 류재완 (직인생략)