제22기 임시주주총회 소집 공고
- Writer : 관리자
- Date : 2021.11.30 14:52
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제22기 임시주주총회 소집 공고
㈜에스비비테크 주주님께
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제 363조와 우리 회사의 정관 제 4조, 제 24조에 의하여 제 22기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시길 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2021년 12월 15일(수) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 김포시 월곶면 김포대로 2918번길 22 본점 3층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 부의 안건
제 1 호 의안 : 발행주식 총수 증가의 건
제 2 호 의안 : 액면분할의 건
제 3 호 의안 : 정관 전면개정의 건 (주요사항 : 주식매수선택권 부여)
- 취지 : IPO에 진행에 따라 ‘코스닥상장법인 표준정관’을 기준으로 개정하기로 함.
제 4 호 의안 : 임원퇴직금지급규정, 이사 및 감사 보수 한도 결정 제·개정의 건
제 5 호 의안 : 이사 선임의 건
제5-1호 의안 : 류재완 사내이사 선임의 건(재취임)
제5-2호 의안 : 송진웅 사내이사 선임의 건
제5-3호 의안 : 이재현 기타비상무이사 선임의 건
제 6 호 의안 : 사외이사 선임의 건
제6-1호 의안 : 박영제 사외이사 선임의 건
※ 후보자 세부 약력은 [첨부#1] 참고하시기 바랍니다.
제 7 호 의안 : 감사 선임의 건
제7-1호 의안 : 임태은 감사 선임의 건
※ 후보자 세부 약력은 [첨부#1] 참고하시기 바랍니다.
4. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 개인주주일 경우 ( 개인인감도장, 개인인감증명서, 신분증)
법인주주일 경우 ( 법인인감도장, 법인인감증명서)
나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인)
주주인감증명서, 대리인 신분증.
2021년 11월 30일
주식회사 에스비비테크
대표이사 류재완 (직인생략)